CONFORMITÉ
Des synthèses portant sur tous les thèmes utiles à votre métier
Quelle conformité à l’international : supervision à l’échelle d’un groupe
La maitrise des risques de non-conformité est aujourd’hui intégrée dans la stratégie des groupes internationaux. Le degré de supervision par l’organe central d’un groupe avec une présence à l’international peut varier suivant le niveau de maturité de son dispositif Conformité, l’appétence aux risques décidée par les dirigeants et la stratégie du groupe de décentraliser ou non les prises de décisions.
Revue de presse – 2ème quinzaine du mois de juillet 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 2ème quinzaine du mois de juillet 2023.
Au sommaire ce mois-ci : Rapport d’activité 2002 de l’agence Française anticorruption, règlementation ELTIF, l’AMF modifie sa doctrine sur les PSAN, faillite d’Archegos et plus encore …
Revue de presse – 1ère quinzaine du mois de juillet 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 1ère quinzaine du mois de juillet 2023.
Au sommaire ce mois-ci : La crise bancaire qui n’a pas eu lieu, Régulation et innovation: le yin et le yang du secteur financier, L’AMF publie sa cartographie 2023 des marchés et des risques, L’ACPR lance son second exercice de stress test climatique couvrant le secteur de l’assurance, et plus encore !
Revue de presse – 2ème quinzaine du mois de juin 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 2ème quinzaine du mois de juin 2023.
Au sommaire ce mois-ci : La SEC impose à Binance de rapatrier les crypto-actifs des clients américains, Un projet de norme mondiale pour les crypto-actifs, Cyberattaques : trois cas emblématiques qui ont marqué ces derniers mois, et bien plus encore.
Revue de presse – 1ère quinzaine du mois de juin 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 1ère quinzaine du mois de juin 2023.
Au sommaire ce mois-ci : La durabilité encore en quête de définition, Le rapport annuel 2022 du Médiateur de l’AMF, Les piliers du marché des cryptos Binance et Coinbase fragilisés comme jamais, La situation des grands groupes bancaires français à fin 2022, et plus encore !
Cas pratiques de blanchiment : l’évolution incessante des modèles
En perpétuelle évolution, les techniques de blanchiment s’adaptent sans cesse à leur environnement. Tour d’horizon de ces nouveaux modèles par secteur et cas pratiques.
Notre intention
Ce blog est rédigé par des professionnels évoluant dans le domaine de la conformité.
Il a pour objectif de vous apporter un éclairage synthétique sur l’actualité de la conformité.
Il est édité par L’ESBanque.
