CONFORMITÉ
Des synthèses portant sur tous les thèmes utiles à votre métier
Blanchiment d’argent : définition, dimension et principales techniques
Le blanchiment d’argent est un phénomène international malheureusement croissant. Quels en sont l’importance, les principes et les techniques les plus utilisées ?
Revue de presse – 2ème quinzaine du mois de Mars 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 2ème quinzaine du mois de mars 2023.
Au sommaire ce mois-ci : Rapport annuel de la BCE sur ses activités prudentielles, Conseil bancaire : comment se passe la commercialisation des produits financiers ?, Les banques françaises et européennes sont solides car soumises aux règles de Bâle III, et plus encore !
Revue de presse – 1ère quinzaine du mois de Mars 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 1ère quinzaine du mois de mars 2023.
Au sommaire ce mois-ci : Parité : le superviseur européen met les banques sous pression, Trente-sixième séance du Haut Conseil de stabilité financière, La FBF publie « L’année de la banque 2022 », et plus encore !
Le groupe Wolfsberg : rôle et importance dans une industrie mouvante
Qu’est-ce que le groupe Wolfsberg ? Quel est son rôle dans la lutte contre les risques LCB-FT ? Quelles actions a-t-il mené depuis 20 ans ? Quels sont les défis et actions à venir ?
Revue de presse – 2ème quinzaine du mois de Février 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 2ème quinzaine du mois de févier 2023.
Au sommaire ce mois-ci : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, L’EBA vise les normes d’information sur la durabilité, IFRS17 : la nouvelle norme comptable internationale bouleverse le quotidien des assureurs, et plus encore !
Revue de presse – 1ère quinzaine du mois de Février 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 1ère quinzaine du mois de févier 2023.
Au sommaire ce mois-ci : Le document d’informations clés (DIC) est désormais généralisé à tous les placements collectifs, Chiffres clés 2021 de la gestion d’actifs, La BCE maintient les exigences de fonds propres à un niveau stable en 2023, alors que les banques restent résilientes, et plus encore !
Notre intention
Ce blog est rédigé par des professionnels évoluant dans le domaine de la conformité.
Il a pour objectif de vous apporter un éclairage synthétique sur l’actualité de la conformité.
Il est édité par L’ESBanque.
