CONFORMITÉ
Des synthèses portant sur tous les thèmes utiles à votre métier
Cas pratiques de blanchiment : l’évolution incessante des modèles
En perpétuelle évolution, les techniques de blanchiment s’adaptent sans cesse à leur environnement. Tour d’horizon de ces nouveaux modèles par secteur et cas pratiques.
Revue de presse – 2ème quinzaine du mois de mai 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 2ème quinzaine du mois de mai 2023.
Au sommaire ce mois-ci : Les banques trouvent le bon équilibre entre performance et liquidité, La BCE sanctionne Goldman Sachs Bank Europe, Royaume-Uni : cinq banques visées par une enquête pour pratiques anticoncurrentielles, et bien plus encore.
Revue de presse – 1ère quinzaine du mois de mai 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 1ère quinzaine du mois de mai 2023.
Au sommaire ce mois-ci : SVB, Credit Suisse… Le FMI juge le système bancaire européen « vulnérable », La banque américaine Pacwest à son tour dans la tourmente et plonge en Bourse, Fraude aux dividendes : le fisc évalue les redressements à 2,5 milliards d’euros, et plus encore !
Télétravail : quels risques à gérer pour la banque et pour les salariés ?
Le télétravail s’est installé durablement dans le secteur bancaire. Point sur les risques de conformité, d’organisation et de teneur du travail, pour les établissements et pour les salariés.
Revue de presse – 2eme quinzaine du mois d’avril 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 2ème quinzaine du mois d’avril 2023.
Au sommaire ce mois-ci : risque d’une crise financière systémique « extrêmement faible » selon le patron de Deutsche Bank, assurer l’efficacité des coussins de fonds propres, turbulences bancaires, et bien plus encore.
Revue de presse – 1ère quinzaine du mois d’avril 2023
Retrouvez la revue de presse de la conformité pour la 1ère quinzaine du mois d’avril 2023.
Au sommaire ce mois-ci : Recommandation AFG – Principes de définition cadre de l’investissement durable selon SFDR, Scandale Wirecard : EY lourdement sanctionné en Allemagne, Finance « désintermédiée » : l’ACPR ouvre des pistes de réglementation, et plus encore !
Notre intention
Ce blog est rédigé par des professionnels évoluant dans le domaine de la conformité.
Il a pour objectif de vous apporter un éclairage synthétique sur l’actualité de la conformité.
Il est édité par L’ESBanque.
