Sélectionner une page

Catégorie : "LCB-FT"

LCB-FT, lutte anti-corruption : comment choisir ses outils de Conformité ?

LCB-FT, lutte anti-corruption : comment choisir ses outils de Conformité ?

Le choix des outils de conformité est une étape cruciale dans la LCB-FT et la lutte anti-corruption. Comment les choisir ? Quelles bonnes questions se poser ?

Pour mettre en œuvre un programme de conformité, il convient d’identifier préalablement les obligations réglementaires que l’on doit couvrir et procéder ensuite au choix des outils les mieux adaptés à ses besoins.
Les obligations et besoins sont définis en fonction de la réglementation LCB-FT en vigueur, de l’évolution perpétuelle de ce socle réglementaire, ainsi que des règlementations anti-corruption telles que la loi Sapin II.

lire plus
LCB-FT : des risques accrus suite à la pandémie de Covid 19

LCB-FT : des risques accrus suite à la pandémie de Covid 19

Fraude au commerce sanitaire, usurpation d’identité, cybercriminalité, détournement de fonds… Quels sont les nouveaux risques LCB-FT suite à la crise de Covid-19 ?

La pandémie Covid-19 apparue au premier trimestre 2020 est un événement inédit. Cette situation exceptionnelle a contraint les gouvernements à mettre en place différentes mesures dont l’objectif principal est de restreindre l’évolution de la pandémie et limiter l’impact sur la situation.

lire plus

Notre intention

Ce blog est rédigé par des professionnels évoluant dans le domaine de la conformité.
Il a pour objectif de vous apporter un éclairage synthétique sur l’actualité de la conformité.
Il est édité par L’ESBanque.

Catégorie

formations-gestion-patrimoine-150x150